申博太阳城 > 彩票查询 > 「口碑最好的赌钱网址大全」贷款没收到钱,房子也没了,去年来佛山打掉“套路贷”团伙18个

「口碑最好的赌钱网址大全」贷款没收到钱,房子也没了,去年来佛山打掉“套路贷”团伙18个

2020-01-11 09:33:09

「口碑最好的赌钱网址大全」贷款没收到钱,房子也没了,去年来佛山打掉“套路贷”团伙18个

口碑最好的赌钱网址大全,8月8日,佛山市公安局举行新闻发布会,会上透露,2018年以来共打掉“套路贷”团伙18个抓获嫌疑人300余人。

发布会现场,公安机关向3名举报人颁发奖金。

以“低息房屋抵押借款”揽客

签订虚高金额借款合同

2018年9月中旬,南海公安分局抓获涉嫌“套路贷”诈骗犯罪团伙的犯罪嫌疑人李某、凌某等18人,刑事拘留18人,涉案金额高达927多万元,查封扣押冻结涉案资产386多万元。

2019年1月8日,犯罪嫌疑人李某、凌某等8人因涉嫌诈骗罪、虚假诉讼罪等被移送南海区人民检察院审查起诉,现该案正在进一步审查办理当中。

经调查,该犯罪团伙于2015年11月起就以“低息房屋抵押借款”为幌子,抓住受害人何某等十余人急需用钱、贪图高利回报的心理,骗取他们签订房屋抵押借贷合同。期间,该犯罪团伙明知黎某(另案处理)资不抵债、欠下巨额债务、无偿还借款能力的情况下,教唆、胁迫黎某作为借贷的担保人和收款人,并要求受害人何某等人签订多份空白合同、补充合同、空白收款收据等,采用“利用行政服务中心快下班的时间办理”、“不停催促被害人签订合同”、“利用被害人法律保护意识不高”等方式,骗取受害人签订对他们明显不利的合同。后黎某因资不抵债涉案被警方处理,造成受害人何某等人无法收回资金。犯罪嫌疑人李某等人在明知受害人何某等人收不到钱的情况下,利用以前签订的“空白合同”、银行转账流水向法院提起民事诉讼,要求强制执行受害人何某等人抵押的房产。

南海公安分局在接到受害人何某等人的报案后,并组成了专案组,经过顺藤摸瓜逐步分析后,该团伙的利用“空白合同”、虚假诉讼等犯罪事实逐渐浮出水面,后经过充分的调查取证,专案组开展行动将该团伙一网打尽。

“套路贷”违法犯罪行为近年出现“井喷”

据佛山市公安局相关负责人介绍,近年来,随着市场经济深入发展,一些假借民间借贷名义的违法犯罪行为逐渐显现,其中存在巨大黑色利益的“套路贷”新型犯罪更是让一些涉黑恶团伙趋之若鹜。一些违法犯罪分子利用受害人急需用钱的心理,通过各种手段引诱受害人借款,并通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”等多种方式,采用欺骗、胁迫、滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等手段,非法占有受害人的财物。由于网上借贷平台的便利性,更是导致“套路贷”违法犯罪行为近年出现“井喷”。

据不完全统计,2017年,佛山市 “套路贷”犯罪涉案金额就高达近亿元。2018年扫黑除恶专项斗争开展以来,佛山市各级公安机关针对“套路贷”及非法集资p2p、校园贷等相关的新型犯罪手段,落实四个措施,积极探索研讨,开展重点打击,成功打掉涉“套路贷”犯罪团伙18个,抓获嫌疑人300余人,先后侦破“930”、余某全案等一批典型案件。6月13日至10月31日,佛山警方再次集中发力,在全市范围内部署开展以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动,目前全市收到线索数为7条,打掉团伙数2个,立案2宗。

多个警种参战

提高涉“套路贷”案件精准打击率

据了解,“套路贷”案件属涉众、涉财、团伙作案,单靠一个警种已经无法将“套路贷”团伙彻底打掉,扫黑除恶专项斗争开展以来,佛山警方进一步优化侦查技战法,组建专案专班重点侦办,经侦、刑警、治安等各个警种充分发挥各自优势,协调联动,综合运用多种手段,形成打击合力,全面提升案件精准打击率,成功侦办了一批大要案件。2018年9月30日,公安机关多部门合作,由一宗疑似经济纠纷警情排查出一个以办理质押贷款业务进行“套路”诈骗的犯罪团伙,并于11月27日分别在北京、广州两地成功抓获王某等十余名犯罪嫌疑人,共扣押涉案车辆一批,冻结涉案资金近2000万元。

目前,“套路贷”案件侦办、移送、起诉过程中仍存在法律适用空白、调查取证难、公检法认定标准不一等难题,为解决该问题,佛山警方不断优化研究探索模式,各级法制、刑警、经侦部门直接对口相应上级部门和同级检察院、法院,组织专题研讨。各级公安机关先后邀请检察机关提前介入案件侦办环节,沟通协调侦办细节;根据辖区案件侦办特点,分别形成调研报告和案件分析材料,及时总结“套路贷”案件侦办中的经验,为各级公安机关提供有力支撑。

◆典型案例

签订“阴阳合同”,制作虚假银行转账流水

2018年9月,南海区人民法院向南海分局移交一条涉嫌“套路贷”诈骗的线索,南海公安分局接受线索后立即组织精干力量组成专案组展开展侦查研判。

经查,一个以余某全为首专门从事非法放贷讨债业务的犯罪团伙浮出水面。近两年来,该团伙利用引诱被害者参与“网络交易”非法获利等方式制造出债务,然后通过签订“阴阳合同”,制作虚假银行转账流水,实际上并没有给付被害人所贷的资金,最后使用暴力恐吓、滋扰和虚假诉讼等方式威逼被害人就范,并趁机侵占被害人的合法财产,严重危害了被害人的人身安全及财产安全,对社会治安造成了一定的影响。

2019年3月,南海分局组织各警种精干力量开展集中专案收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人11名,刑拘10人,逮捕3人,涉案金额高达650万元,破获“套路贷”诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等案件4起。经过进一步审讯和调查取证后,以余某全为首的犯罪团伙对其引诱他人参与“网络交易”,并以高利息向参加人员放贷,使用暴力恐吓、威逼滋扰等手段迫使被害人签订“阴阳合同”,通过制作银行转账流水方式记录,最后通过暴力讨债、虚假诉讼方式侵占被害人财产的犯罪事实供认不讳。6月14日,该案已依法移送审查起诉,案件正在进一步侦查办理当中。

【记者】夏小荔

【通讯员】陈卷

【作者】 夏小荔

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 南方号~佛山市~佛山自营号~佛山记者帮